החברה מתכבדת להודיע על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"), אשר הנושאים שעל סדר יומה יהיו כדלקמן: (1) מינוי מחדש של גב' ורד יצחקי כדירקטורית חיצונית בחברה לתקופת כהונה נוספת בת שלוש (3) שנים, בתוקף החל מיום 10 באוקטובר 2020, על פי המפורט בסעיף 1 לדוח הזימון לאסיפה; (2) אישור הענקת אופציות לדירקטורית החיצונית גב' ורד יצחקי, על פי המפורט בסעיף 2 לדוח הזימון לאסיפה; (3) אישור הענקת אופציות לדירקטורית החיצונית גב' נגה קנז ברייר, על פי המפורט בסעיף 3 לדוח הזימון לאסיפה; ו-(4) אישור הענקת אופציות לדירקטור מר ישראל יעקבי, על פי המפורט בסעיף 4 לדוח הזימון לאסיפה.
האסיפה תתקיים ביום ג', 6 באוקטובר 2020, בשעה 17:00, במשרדי החברה, ברחוב ספיר 1, הרצליה. במידה שכעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ג', 13 באוקטובר 2020, באותה השעה ובאותו מקום.
המועד הקובע את הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה לפי סעיף 182 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 הינו יום 7 בספטמבר 2020.
את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה (לרבות באמצעות דואר רשום) בצירוף אישור בעלות (וביחס לבעל מניות רשום – בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין) עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו, למשרדי החברה. כמו-כן, בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע לאישור כל ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
לפרטים נוספים ניתן לעיין בדוח המיידי של החברה מיום 31 באוגוסט 2020 בדבר כינוס האסיפה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, שכתובתו http://maya.tase.co.il.